開催日時

2018年6月27日（水曜日）　午後4時00分から5時40分

開催場所

脳血管研究センター2階　第1会議室

出席者

• 鈴木理事長
• 遠藤副理事長
• 三浦理事
• 永田理事
• 宮下理事
• 廣嶋監事
• 河野監事

議事

報告事項

職員の処分について

リハセンの2016年度食事提供業務委託契約に関連する覚書を正規の内部手続きを経ずに取り交わし、その結果、当病院機構に損害を与えたとして、当事者を停職1月の懲戒処分、管理監督責任としてその職員の上司を訓告とする処分を行ったとの報告が事務局よりなされた。脳研は、入院患者数が増、入院単価が減、外来患者数と外来単価が増となって医業収益は計画を下回り、給与費、その他経費などの減により医業費用は計画を下回った。

審議事項

第1号議案　2017年度決算について

2017年度の決算は、法人全体で年度計画を約8,489万円上回る約1,114万円の利益となる「平成29年度決算（案）」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

第2号議案　2017年度業務実績について

2017年度の業務実績は、県から示された中期目標に対応した中期計画及び年度計画に基づく各種事業については着実に展開してきており、2017年度の事業実績は順調に推移しているとする「平成29年度業務実績（案）」について審議の結果、字句について一部修正のうえ承認された。

第3号議案　第2期中期目標期間見込み業務実績について

第2期中期目標期間の業務実績見込みは、県から示された中期目標に対応した中期計画に基づき各種事業を着実に展開してきており、順調に実施しているとする「第2期中期目標期間見込み業務実績（案）」について審議の結果、字句について一部修正のうえ承認された。