開催日時

2014年11月12日（水曜日）　午後3時05分から午後4時20分まで

開催場所

脳血管研究センター　第1会議室

出席者

• 鈴木理事長
• 遠藤副理事長
• 三浦理事
• 永田理事
• 清水理事
• 廣嶋監事
• 河野監事

議事

報告事項

9月分月次決算について

脳研は、入院患者数が減、外来患者数が増となったものの入院単価の増により医業収益は計画を上回り、人件費や材料費の減により医業費用は計画を下回った。リハセンは、入院患者数が減、外来患者数が増となったものの入院単価の増により医業収益は計画を上回り、材料費や光熱水費などの増により医業費用は計画を上回った。経常損益は、脳研は損失計上、リハセンは利益計上となっているとの報告が事務局よりなされた。

協議事項

循環器分野の機能強化について

循環器分野の機能強化に係る施設整備の方針、施設整備後の機能・看護体制、暫定期間中の運用計画等について協議がなされ、必要とされる職員の確保に当たっては、この方針に沿って手続きを進めることが了承された。

審議事項

第1号議案　基本合意書の締結について

当法人の循環器分野の機能強化に向けて、成人病医療センターが有する医療資源を有効に活用することについて、秋田県副知事を立会人として両センター間で締結するとする『地方独立行政法人秋田県立病院機構における一般財団法人秋田県成人病医療センターの医療資源を活用した医療機能拡充に関する基本合意書（案）』について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。