開催日時

2012年3月28日（水曜日）　午後3時01分から午後3時58分まで

開催場所

脳血管研究センター

出席者

• 安井理事長
• 小畑副理事長
• 鈴木理事
• 谷田部理事
• 椎名理事
• 伊藤理事
• 廣嶋監事
• 河野監事

議事

報告事項

脳血管医学振興助成事業の移管について

財団法人秋田県総合公社が実施している脳血管医学振興助成事業の取り扱いについて、2012年3月27日行われた総合公社の理事会において、秋田県立病院機構へ移管する方針が決議されたことから、今後は、移管に向けた手続きを進める旨の報告が事務局よりなされた。

審議事項

第1号議案　2011年度計画（案）について

前回の理事会における意見を踏まえ記載内容の一部を修正するとする「平成24年度計画（案）」について審議の結果、一部内容を削除のうえ承認された。

第2号議案　 2011 年度予算（案）について

資産除去債務に係る会計処理等により収益、費用の一部を修正するとする「平成24年度当初予算（案）」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第3号議案　使用料手数料規程の一部改正（案）について

脳研センターの健康診査の利用促進を図るため診査区分及び料金を見直す等とする「使用料手数料規程の一部改正（案）」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第4号議案　セクシュアル・ハラスメント防止規程等の一部改正（案）について

パワーハラスメントの防止及び排除のための措置を講じるため、現在、セクシュアルハラスメントを対象としているセクシュアル・ハラスメント防止規程にパワーハラスメントを加え、規程の名称をハラスメント防止規程に改めるとする「セクシュアル・ハラスメント防止規程等の一部改正（案）」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第5号議案　会計事務等取扱規程の一部改正（案）について

地方独立行政法人会計基準及び注解の改訂に対応するため、所要の整理を行うとする「会計事務等取扱規程の一部改正（案）」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。

第6号議案　安全衛生管理規程等の一部改正（案）について

字句の誤謬訂正を行うとする「安全衛生管理規程等の一部改正（案）」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。