開催日時

2016年3月9日（水曜日）　午後4時00分から午後5時00分まで

開催場所

脳血管研究センター　第1会議室

出席者

• 鈴木理事長
• 遠藤副理事長
• 三浦理事
• 永田理事
• 宮下理事
• 清水理事
• 廣嶋監事
• 河野監事

議事

報告事項

1月分月次決算報告書等について

脳研は、入院単価と入院患者数が減、外来単価と外来患者数が減となって医業収益は計画を下回り、人件費や材料費などの減により医業費用は計画を下回った。リハセンは、入院患者数が増で入院単価が減、外来単価と外来患者数が減で医業収益は計画を下回り、材料費や燃料費などの減により医業費用は計画を下回った。損益は、脳研、リハセンともに利益計上となっているとの報告が事務局よりなされた。

審議事項

第1号議案　組織規程の一部改正について

事務部門について効率的で適正な業務執行を図るため、本部事務局と脳研センター事務部との一元化を実施するほか、業務体制の拡充や見直しにより脳研センターの部室の改廃を行う必要があるとする「組織規程の一部を改正する規程案」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

第2号議案　2015年度第2次補正予算について

旧成人病医療センターの施設利用に要した経費等について、補正予算を組む必要があるとする「平成27年度第2次補正予算（案）」について審議の結果、原案のとおり異議なく承認された。

協議事項

年度計画について

2016年度計画（案）について、第2期中期計画を着実に推進するため、各センターの経営戦略に沿った取組を盛り込んでいるとの説明が事務局からなされ、次回の理事会において審議することとした。

当初予算について

2016年度当初予算（案）について、第2期中期計画を着実に推進するため、2015年度の実績見込み等を踏まえ適正に見積もるとともに、各センターの経営戦略に沿った収入の確保や業務内容の見直し等による費用の削減等により、計画実施に必要な予算を計上しているとの説明が事務局からなされ、次回の理事会において審議することとした。