開催日時

2019年2月20日（水曜日）　午後4時00分から5時00分まで

開催場所

脳血管研究センター　2階　第1会議室

出席役員

• 鈴木理事長
• 遠藤副理事長
• 三浦理事
• 永田理事
• 宮下理事
• 廣嶋監事
• 河野監事

議事

報告事項

12月分月次決算報告について

脳研は、入院患者数が減、入院単価が増、外来患者数と外来単価が減となって医業収益は計画を下回り、その他経費の減などにより医業費用は計画を下回った。リハセンは、入院患者数と入院単価が減、外来患者数が減、外来単価が増となって医業収益は計画を下回り、その他経費などの減により医業費用は計画を下回った。損益は、脳研、リハセンともに損失計上となったとの報告が事務局よりなされた。

評価委員会質疑応答について

1月18日の評価委員会において交わされた、病院機構次期中期計画案に係る質疑内容の報告が事務局よりなされた。

審議事項

第1号議案　業務方法書の一部改正について

秋田県立脳血管研究センターの名称変更等を内容とする定款変更が総務大臣から認可されたことに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるとする「業務方法書の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第2号議案　職員就業規則等の一部改正について

法人が設置及び管理を行う病院の名称を変更するため所要の規定の整備を行う必要があるとする「職員就業規則等の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第4号議案　組織規程等の一部改正について

法人が設置及び管理を行う病院の名称及び所属長職の名称を変更するとともに､先駆的な研究及び臨床に応用できる研究を推進するための組織の見直しに伴い、所要の規定の整備を行う必要があるとする「組織規程等の一部改正案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

協議事項

内部統制に関する規程等の整備について

業務方法書において定めることとした業務の適正を確保するための体制の整備に関する規程等のうち、新たに制定が必要な内部統制推進規程など4つの規程案の説明が事務局よりなされ協議を行った。次回の理事会において審議することと念式典、内覧会及び竣工記念祝賀会の出席者、次第内容等に関する報告が事務局よりなされた。