開催日時

2024年6月20日（木）午後4時00分から午後5時55分まで

開催方法

オンライン会議

出席役員

・鈴木理事長
・畠山副理事長
・三島理事
・石川理事
・下村理事
・河野監事

議事

報告事項

４月分月次決算について

　循環器・脳脊髄センターは、計画に対し入院患者数が減、入院単価が増、外来患者数と外来単価が増となって医業収益は計画を下回り、給与費、委託費、水道光熱費などの減により医業費用は計画を下回った。リハセンは、入院患者数と入院単価が減、外来患者数が減、外来単価が増となって医業収益は計画を下回り、給与費、委託費、水道光熱費などの減により医業費用は計画を下回った。損益は、循環器・脳脊髄センター、リハセンともに利益計上となったとの報告が事務局よりなされた。

審議事項

第１号議案　令和５年度決算について

　法人全体で７億７,１３１万円の損失となり、年度計画を２億６,７７０万円上回ったとする「令和５年度決算（案）」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第２号議案　令和５年度業務実績について

　年度計画に基づき実施した各種事業を取りまとめた「令和５年度業務実績（案）」について審議の結果、自己評価について一部修正のうえ承認された。

第３号議案　第３期中期目標期間業務実績について

　県から示された中期目標に対応した中期計画に基づき実施した各種事業を取りまとめた「第３期中期目標期間業務実績（案）」について審議の結果、自己評価について一部修正のうえ承認された。

第４号議案　令和７年度職員採用計画について

　不足人員の補充を行おうとする「令和７年度職員採用計画（令和６年度内採用含む）案」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第５号議案　令和６年度第１次補正予算について

　脳血管医学振興基金において助成事業を追加施行するため、助成金及び委員謝金にかかる経費を増額する必要があるとする「令和６年度第１次補正予算（案）」について審議の結果、原案のとおり承認された。

第６号議案　使用料手数料規程の一部改正について

　循環器・脳脊髄センターにおける変形労働時間制の開始に伴い、職員駐車場使用料区分を改める必要があるとする「使用料手数料規程の一部改正（案）」について審議の結果、原案のとおり承認された。